“Um cliente novo quer aplicar R$ 800 mil em espécie e pede para não fazer muitas perguntas. E agora?”

Agências são a porta de entrada do dinheiro no sistema financeiro, por isso a lei transforma bancos e seus profissionais em uma linha de defesa contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ao mesmo tempo, os dados e as movimentações do cliente são protegidos pela LGPD e pelo sigilo bancário. Neste capítulo você vai entender como equilibrar esses deveres e reconhecer os golpes mais comuns.

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